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警银合作：中信银行郑州分行协助公安机关做好“断卡”行动

2021-5-21 15:20:12    来源：焦作网

　　2021年5月20日，客户祝某致电中信银行郑州分行，称其银行卡状态异常，现急需将卡内现金取出。银行员工通过查询卡片状态，发现其已被设置监管，遂提高警觉，一边安抚客户，一边向反诈中心查询客户是否涉案。经查询确认该账户为涉案账户，为进一步核实客户真实用卡情况，柜台通过电话与客户取得联系，请客户前来柜台做进一步核实。

　　下午四点半左右，客户祝某来到柜台，在办理相关业务时，柜员发现客户为未成年人，且系统提示为反洗钱高风险客户。柜员警觉地询问客户卡片的使用情况，客户称卡片为本人使用，常有大量小额转账，用于网上平台交易且交易对手均为陌生人。此情况十分异常，柜台立即决定拨打110报案，同时向辖区派出所报警。十分钟后民警赶到网点，对客户身份进行核实，向客户了解相关信息并查询后发现客户确实存在可疑，遂将客户带走。

　　自“断卡行动”开展以来，中信银行郑州分行积极履行人行、公安机关等部门对反诈工作的最新要求，主动配合自觉防范。本次协助公安机关做好“断卡”行动，是中信银行郑州分行强化账户风险防控、狠抓安全管理的具体工作成效的体现，工作人员高度的警觉性和良好的应急处置能力赢得了公安机关的高度评价与肯定。

 

（供稿人 中信银行郑州分行 常双双）

 

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