中信银行郑州分行成功堵截出租出借银行卡
更新时间：2021-8-23 17:53:36 来源：中信银行郑州分行
2021年专题区
近年来，电信诈骗日益猖獗手段层出不穷，中信银行郑州分行始终把牢底线，严防死守，从源头杜绝各式风险。
8月22日上午，两名年龄五十岁左右的客户前往中信银行郑州分行办理储蓄卡�？突Ы诺羌切畔⑹�，女性客户声称自己没上过学不太会写字，在个人承诺书签字部分勉强写上自己的名字和日期，男性客户代写登记信息。值班大堂经理按照正常流程询问开卡用途，在核实手机号时发现客户一直在后台连线一个陌生号码正在通话中，客户经理要求客户挂断电话，随后按九要素信息核实，询问女方客户家庭住址等信息，旁边男性客户一直在抢答，询问两人关系时，男性客户告知就是来帮忙给她办卡，随后客户经理耐心讲解现在办卡流程并将客户引领至柜台，建议就近办理银行卡。
这时，身边的男性客户非常激动，声称办卡审犯人之类的抱怨言语，此时柜员再次询问女性客户办卡用途时，女性客户说要给郑州上学的孩子用，询问孩子在哪里上学，年龄多大时，女性客户支支吾吾回答不出，正在面单独询问女性客户九要素问题时，旁边男性客户再次表现言语为激动，并质疑为什么问这么多信息，由于该客户开卡用途存疑，疑似受他人指使开立银行卡并存在出租出借银行卡的嫌疑，因此拒绝了客户的开户申请，随后客户并未表示异议并匆忙离开。
自人民银行对个人银行结算账户分级之后，个人客户仅能在一家银行开立一张I类银行卡账户。犯罪分子转而向年龄偏大偏小、外地打工人员等骗取开立I类银行卡，用以实施电信诈骗、甚至洗钱等，这些受害者普遍不明其中利害关系，甚至贪图小恩小惠出卖、出租个人银行卡，逐步卷入犯罪分子进行电信诈骗、甚至洗钱的风险事件中去。中信银行郑州分行工作人员以高度的风险防范意识和责任心，及时识别了异常办卡行为，采取有效措施堵截了风险事件。今后，将继续保持高度的敏锐性，切实保障居民财产安全。
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近年来，电信诈骗日益猖獗手段层出不穷，中信银行郑州分行始终把牢底线，严防死守，从源头杜绝各式风险。
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这时，身边的男性客户非常激动，声称办卡审犯人之类的抱怨言语，此时柜员再次询问女性客户办卡用途时，女性客户说要给郑州上学的孩子用，询问孩子在哪里上学，年龄多大时，女性客户支支吾吾回答不出，正在面单独询问女性客户九要素问题时，旁边男性客户再次表现言语为激动，并质疑为什么问这么多信息，由于该客户开卡用途存疑，疑似受他人指使开立银行卡并存在出租出借银行卡的嫌疑，因此拒绝了客户的开户申请，随后客户并未表示异议并匆忙离开。
自人民银行对个人银行结算账户分级之后，个人客户仅能在一家银行开立一张I类银行卡账户。犯罪分子转而向年龄偏大偏小、外地打工人员等骗取开立I类银行卡，用以实施电信诈骗、甚至洗钱等，这些受害者普遍不明其中利害关系，甚至贪图小恩小惠出卖、出租个人银行卡，逐步卷入犯罪分子进行电信诈骗、甚至洗钱的风险事件中去。中信银行郑州分行工作人员以高度的风险防范意识和责任心，及时识别了异常办卡行为，采取有效措施堵截了风险事件。今后，将继续保持高度的敏锐性，切实保障居民财产安全。
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