午夜影院在线观看版_亚洲综合大片69999_在线观看视频一区二区三区_免费在线精品视频_九九在线视频_国产精品一区二区在线

中信银行郑州分行成功协助公安机关堵截涉嫌洗钱人员账户

2021-10-12 16:07:47    来源：中信银行郑州分行

　　“断卡行动”开展以来，中信银行郑州分行认真贯彻落实国家相关工作要求，不断加大可疑交易账户排查力度，强化账户风险管理。近日，成功协助公安机关控制一名涉诈嫌疑人员。

　　2021年10月8日，客户程某至中信银行郑州分行柜台办理销户业务。经查询，该客户为零售高风险客户，且账户已被管控，工作人员发现客户存在公安机关下发的涉诈拦截模型监管，故提高警惕。经询问，客户不能对该卡具体用途做出合理解释，且交易流水频繁，交易对手复杂，存在快进快出和凌晨交易等涉诈特征。中信银行郑州分行工作人员立即与公安局人员取得联系，公安机关询问相关情况后同意出警。10分钟后，2名身穿警服办案人员到达网点，现场询问后发现客户程某确实存在涉诈嫌疑，故将程某现场带走进一步核查。

　　中信银行郑州分行的工作人员凭借认真负责的态度、高度的职业敏感性和敏捷的反诈意识，成功协助公安部门控制一名涉诈嫌疑人员，获得了当地公安机关的认可。中信银行郑州分行将继续坚持优化账户服务与防控账户风险并重，充分发挥一线风险防范作用，保障人民群众财产安全，维护金融消费者权益。

 

（中信银行郑州分行 闫皛晗）

相关信息： 穆为民莅焦调研灾后重建工作 我市举办学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神暨“四史”宣… 奋斗百年路 启航新征程 焦作党史上的今天 2021年国家网络安全宣传周焦作市活动启动 修武政法系统织密法治服务网 优化营商环境 谋政法高质量发展 为焦作出彩保驾护航 我市政法部门深入贯彻落实… 市总工会学习贯彻市第十二次党代会精神 省总工会调研组莅临多氟多新材料公司调研“万人助万企”活动 市科技局召开党组（扩大）会议 学习贯彻市第十二次党代会精神

	焦作网免责声明：
① 本网所有稿件，未经许可不得转载。 ② 转载稿件不代表本网观点，如有异议请联系我们即可处理。 ③ 刊发、转载的稿件，作者可联系本网申领稿酬。