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中信银行郑州分行反诈反赌“资金链”治理工作取得阶段性成效

2023-1-5 9:21:37    来源：中信银行焦作分行

12月29日，河南省反电信网络新型违法犯罪中心向中信银行郑州分行发来感谢信，对中信银行郑州分行2022年以来主动作为、有效推进全省反诈骗工作发挥的积极作用表示感谢。近年来，在人民银行、银保监、公安等监管部门的指导及总行的统一部署下，中信银行郑州分行坚持以人民为中心，统筹业务发展和安全，将电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作作为政治任务来抓，逐步探索出了具有中信银行郑州分行特色的“资金链”治理之路。

高度重视，强化保障。制发反诈反赌“资金链”治理专项工作方案，成立由中信银行郑州分行分管行长任组长、多部门协同参与的工作专班，全面强化“资金链”治理组织保障。

主动治理，勇于创新。一是结合区域客群、地理位置等情况，主动提炼、总结，分阶段开展账户重检，稳妥进行存量账户清理，降旧控新；二是在开辟“反诈拒赌资金链”治理工作专栏，不断提升“资金链”治理精细化管理水平，实现共享共防；三是开发上线“反诈拒赌资金链”系统，实现涉案账户行为特征、资金特征等信息的及时提取及信息交互。

统筹平衡，防治并重。坚持“精准研判、精细操作、精确打击”原则，精准防控涉诈账户，正确落实分类分级管理要求，明确各类管控账户的异议申诉和受理流程，做到既“善管”又“会解”。

内外协作，纵深推进。定期向监管部门报送中信银行郑州分行治理进度及工作开展情况、共享典型风险案例与可疑特征；派专人驻点省反诈中心，对省市公安机关要求查询的异常账户及时查询、快速止付；在各营业网点醒目位置摆放“警银通”专属二维码，全力引导客户扫码登记信息，落实警银协作机制，信息共享。

分支联动，成效显著。截止2022年底，中信银行郑州分行协助堵截、追缴涉案资金近2700万元，协助客户挽回经济损失百万余元，获多地公安机关或反诈中心表扬，深刻体现了该行以人民为中心的社会担当。

下一步，中信银行郑州分行将继续落实监管及总行要求，坚持风险防控与优化服务并重原则，发挥警银联动机制效能，主动担当，稳妥推进反诈反赌“资金链”治理，为切实保护好人民的“钱袋子”、建设更高水平的平安中国、法治中国作出贡献。

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