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慧眼识诈 中信银行郑州分行及时拦截涉诈资金转移

2024/8/13 16:05:51    来源：中信银行郑州分行

　　近日，中信银行郑州分行成功拦截一起涉案资金，避免了近5万元资金被非法转移，并协助警方抓获犯罪嫌疑人。

　　客户张某至中信银行郑州高新区支行柜台办理取现业务，柜员按照常规流程询问取款用途时，客户表示给孩子交学费以及日常生活需要，柜员在对客户身份识别时发现系统有可疑风险提示。柜员提高警惕，进一步询问资金来源，客户称该笔资金是今天刚到的货款，但当被问及所从事的行业问题时，客户一会儿说自己是个体工商户，一会儿说自己在某公司就职，前后矛盾，且说话吞吞吐吐，神色紧张。柜员第一时间将该情况汇报会计经理。

　　支行立即启动“警银协同”机制，会计经理将疑点数据报送至反诈中心，并拨打辖区派出所电话报警，同时柜员稳住客户，为出警争取时间。10分钟后两名派出所民警到达网点，将该名可疑人员和“放风”的同伙控制住并带走调查。

　　全民反诈，你我共防，中信银行郑州分行将继续秉承“金融为民”初心，用实际行动做好反诈防骗工作，把好客户关、资金关、安全关，织密资金交易“安全网”，切实守护人民群众财产安全！

（通讯员：许香凝）

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