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中信银行郑州分行开展非法集资风险专项排查整治活动

2022-9-14 9:59:36    来源：中信银行郑州分行

　　为有效遏制非法集资行为，加强金融风险防控，切实保护社会公众权益，近期，中信银行郑州分行开展非法集资风险专项排查整治活动。

　　提高思想认识，确保高度重视。中信银行郑州分行从提高员工思想认识出发，向员工阐明非法集资所形成的风险损失和对社会带来的危害以及所要承担的法律责任，让员工充分认识到防范非法集资的重大意义，增强员工开展防范非法集资工作的责任感与使命感，确保时刻绷紧防范非法集资这根弦。

　　加强组织领导，明确职责分工。该行全面推进落实非法集资风险专项排查整治工作，依据职责进行分工，将内控制度、机制、流程及具体操作环节等各类业务管理、人员管理责任落实到人。

　　提升业务技能，精准持续发力。中信银行郑州分行此次活动组织员工学习有关法律政策和典型案例，并就非法集资特征、表现形式和常见手段、揭露犯罪分子的惯用伎俩等内容开展专题培训，在风险提示、线索发现等方面进一步提升业务技能。同时，综合运用大数据监测、媒体审读、飞行检查等方式，开展拉网式、起底式排查，做到真正摸清风险底数。

　　中信银行郑州分行此次非法集资风险专项排查整治活动，有利于提升该行员工有效识别、防范非法集资的能力，该行将借助此次排查整治活动的成果，持续开展防范非法集资宣传，更好地担当起群众资金安全“守门人”职责。

（中信银行郑州分行 司筱涵）

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